在鮮花配送中，“神秘顧客”訂購 “鮮花+現(xiàn)金”的“有錢花”禮盒，殊不知————

浪漫背后的“洗錢陷阱”

福建法治報(bào)——海峽法治在線4月15日訊 花店老板接到大額訂單，“神秘顧客”豪擲萬金，訂購“鮮花+現(xiàn)金”的“有錢花”禮盒。殊不知，浪漫的背后竟隱藏著一個消費(fèi)套現(xiàn)“洗錢陷阱”。近日，南安市公安局水頭派出所查辦2起在鮮花配送中夾帶大額現(xiàn)金，從而達(dá)到“洗錢”目的的案件，抓獲一名涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人。

豪擲萬金訂購鮮花禮盒

3月11日上午，在南安市水頭鎮(zhèn)經(jīng)營花店的劉女士突然收到一位陌生男子的好友申請，稱要向她訂購鮮花。對方聲稱即將迎來三周年結(jié)婚周年紀(jì)念日，為給妻子準(zhǔn)備一份驚喜，想訂購一份用百元人民幣制作的萬元鮮花禮盒。

在與劉女士協(xié)商好包裝費(fèi)用后，該男子聲稱人在外地，欲將錢款轉(zhuǎn)入劉女士的銀行賬戶，請其取現(xiàn)后直接將錢放入鮮花禮盒中，并告知劉女士在對應(yīng)時間送到指定地點(diǎn)。當(dāng)日中午，劉女士的銀行賬戶收到對方轉(zhuǎn)來的2萬元。劉女士隨即取出現(xiàn)金，按照要求制作了一個現(xiàn)金鮮花禮盒，送到指定地點(diǎn)交給買家。

隨機(jī)挑選“洗錢背鍋俠”

訂單完成沒過多久，劉女士發(fā)現(xiàn)其用于收款的銀行卡賬戶因資金異常被凍結(jié)，遂報(bào)案請求民警幫助。

無獨(dú)有偶，南安水頭另一家花店的店主謝先生也遇到相同的情況。同樣是當(dāng)天中午，謝先生接到一男子的微信訂單，稱要訂購一個鮮花禮盒送給對象，并要求其幫忙將2萬元現(xiàn)金一起包裝配送。當(dāng)謝先生接收到現(xiàn)金并按要求配送后，其銀行卡也被凍結(jié)了。

接警后，水頭派出所民警敏銳地察覺到不對勁，隨即對這2起警情串并分析。通過初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)劉女士與謝先生遇到的“客戶”竟是同一人。很明顯，這是一起通過購買現(xiàn)金鮮花禮盒，幫助上游詐騙團(tuán)伙“洗錢”的案件，訂購鮮花禮盒的顧客所轉(zhuǎn)的錢款，實(shí)際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。

循線深挖抓獲嫌疑人

水頭派出所聯(lián)合南安市公安局合成作戰(zhàn)中心開展深度研判，通過進(jìn)一步深挖，鎖定取鮮花禮盒的男子系戴某鵬，并在廈門翔安將其抓獲。

經(jīng)訊問，戴某鵬交代，其通過網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)搜索花店信息，隨后在微信上向花店訂購現(xiàn)金鮮花禮盒，將涉嫌違法犯罪的錢款打入店主的銀行賬戶后，讓店主取現(xiàn)放入禮盒中并配送至自己指定的地點(diǎn)。收貨后，他便將現(xiàn)金取出交給其“上線”，以此達(dá)到將錢款“洗白”的目的。截至落網(wǎng)時，戴某鵬通過這個方法，在泉州、廈門作案多起，涉案金額高達(dá)15萬元，并從中非法獲利。

目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。

警方提醒：

不法分子為快速將錢款“洗白”，把直接雇傭人員銀行取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等方式，轉(zhuǎn)為向花店、蛋糕店、金店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。其通過網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出個性需求。因前期做過類似禮品盒，他們大多會迎合客戶需求，放松警惕，無意中成為犯罪分子的“背鍋俠”，同時導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。

當(dāng)前犯罪手法層出不窮，鮮花銷售、創(chuàng)意禮品行業(yè)經(jīng)營者在接到涉及現(xiàn)金流轉(zhuǎn)相關(guān)訂單時要提高警惕、加以甄別，不要隨意向他人提供自己的銀行賬戶信息，拒絕來歷不明的貨款，不給犯罪分子可乘之機(jī)。若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常情況，應(yīng)第一時間向銀行了解情況，并收集證據(jù)配合警方調(diào)查。

(本報(bào)記者 葉華南 通訊員 曾肅琪 王佳琪)