屏南縣公安局破獲“虛假投資理財(cái)”詐騙系列案

福建法治報(bào)——海峽法治在線11月8日訊 在手機(jī)APP上購(gòu)買(mǎi)虛擬“挖機(jī)”投資挖礦，就能獲得高額回報(bào)。如果能拉來(lái)下線一起投資，還能收獲更為豐厚的星級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，這樣的投資方式，你聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎?

不久前，不少群眾就因聽(tīng)信這種“投資便捷、回報(bào)率高”的賺錢(qián)門(mén)路，被騙去畢生血汗錢(qián)。近日，屏南縣公安局經(jīng)研判分析，縝密偵查，破獲該“虛假投資理財(cái)”詐騙系列案，其中，涉養(yǎng)老詐騙案件13起，抓獲涉嫌非法吸收公眾存款罪嫌疑人3名、涉嫌詐騙罪嫌疑人1名。

審訊犯罪嫌疑人

投資虛擬“挖機(jī)”

70多名群眾被騙千萬(wàn)元

今年4月6日，屏南縣公安局接群眾葉某蘭電話報(bào)案，稱(chēng)其經(jīng)人介紹在一個(gè)名為“星界動(dòng)力”的App內(nèi)購(gòu)買(mǎi)“挖機(jī)”投資挖礦，從而賺取收益。但就在4月5日，該平臺(tái)突然關(guān)閉無(wú)法登錄，致使其在平臺(tái)內(nèi)的33萬(wàn)余元投資金額不能提現(xiàn)。

接警后，屏南縣公安局立即抽調(diào)精干警力，對(duì)該案展開(kāi)分析研判，很快發(fā)現(xiàn)“星界動(dòng)力”APP實(shí)質(zhì)就是打著fil(儲(chǔ)存類(lèi)數(shù)字貨幣)挖礦概念的資金盤(pán)。“其慣用的套路就是利用‘簽到即可賺取收益’等‘零擼’的方式進(jìn)行前期拓新，隨后打著高額收益的幌子，從線上線下渠道對(duì)群眾進(jìn)行瘋狂洗腦，引誘投資者上鉤，下載注冊(cè)該APP并充值。”經(jīng)辦民警張禹介紹，“星界動(dòng)力”APP幕后團(tuán)隊(duì)在宣傳期間不會(huì)向投資者強(qiáng)調(diào)任何幣價(jià)漲幅風(fēng)險(xiǎn)，受害人初期投入資金后，短時(shí)間內(nèi)或可獲得回報(bào)?？芍灰麄兲岣咄顿Y額度和頻度，很快就會(huì)因各種原因無(wú)法提現(xiàn)。而此時(shí)，平臺(tái)客服則會(huì)以各種理由告訴受害者，只有繼續(xù)投入才能將前期的投資金額一并取回。

團(tuán)伙的話術(shù)

“在初步偵查后，我們確定了該案背后一定有犯罪事實(shí)發(fā)生，且受害者絕不止葉某蘭一人?！苯?jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人張書(shū)義說(shuō)道。果不其然，此后不久，該局又陸續(xù)接到秦某玉、林某香、楊某等72名受害者報(bào)案，稱(chēng)因投資“星界動(dòng)力”受騙，涉案金額共計(jì)達(dá)1252萬(wàn)余元。

警方抽絲剝繭

3名關(guān)鍵人物浮出水面

警方在詳細(xì)查看受害者筆錄后發(fā)現(xiàn)，各受害者首次接觸“星界動(dòng)力”APP的渠道雖然有從親戚、朋友處得知的，有通過(guò)微信群、朋友圈了解到的，也有輾轉(zhuǎn)通過(guò)線下一些平臺(tái)獲知，但抽絲剝繭，最終的源頭都與一個(gè)叫做鄭某枝的人相關(guān)。

專(zhuān)案組隨即圍繞鄭某枝身份及其與“星界動(dòng)力”APP的關(guān)聯(lián)情況展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)鄭某枝是一名虛擬貨幣投資愛(ài)好者。2021年，其在一個(gè)“狗狗幣”微信群中結(jié)識(shí)了一名來(lái)自廣東的“企業(yè)家”，并從該“企業(yè)家”處得知“星界動(dòng)力”APP即將上市，投資前景一片大好。在該“企業(yè)家”的洗腦下，鄭某枝逐漸對(duì)“星界動(dòng)力”APP產(chǎn)生興趣，并注冊(cè)了平臺(tái)賬號(hào)，獲取了一定收益。隨著與該“企業(yè)家”交流的加深，鄭某枝又從對(duì)方處得知，通過(guò)拉下線投資的方式，可以在平臺(tái)獲取更高額的層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，并且隨著星級(jí)的提高，獎(jiǎng)勵(lì)將呈指數(shù)級(jí)上升。

被高額回報(bào)沖昏頭腦的鄭某枝于是在屏南成立一家工作室，并拉來(lái)張某青、劉某梅共同入伙，瘋狂發(fā)展下線，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金到“星界動(dòng)力”APP平臺(tái)客服提供的個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶，并從中獲取返利。截至4月5日“星界動(dòng)力”全面關(guān)停，以鄭某枝為首的團(tuán)伙成員達(dá)400余名，造成其本人與其下線成員經(jīng)濟(jì)損失本金逾千萬(wàn)元。

4月21日，犯罪嫌疑人鄭某枝因涉嫌非法吸收公眾存款罪到屏南公安機(jī)關(guān)投案。次日，犯罪嫌疑人張某青、劉某梅也投案自首。

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打擊步履不停

挖出更深犯罪網(wǎng)絡(luò)

案件偵辦至此，屏南本地的嫌疑人已悉數(shù)落網(wǎng)?？删皆趯?duì)鄭某枝、張某青、劉某梅展開(kāi)審訊時(shí)，從3人供述中發(fā)現(xiàn)，他們也在“星界動(dòng)力”APP投資了不少金額，并因平臺(tái)關(guān)停無(wú)法回本?？梢哉f(shuō)，3人雖是犯罪嫌疑人，但同樣也是受害者。顯然，隱藏在3人背后的，還有一個(gè)更深的犯罪網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，警方在梳理受害者名單時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中有13名老年人群體共計(jì)被騙161萬(wàn)余元。在全力推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的當(dāng)下，更堅(jiān)定了民警繼續(xù)深挖案件的決心。

“但由于平臺(tái)數(shù)據(jù)已全部清空，且鄭某枝等人并未與平臺(tái)上級(jí)有過(guò)多接觸，一開(kāi)始，案件的繼續(xù)偵辦遇到很大難題?！鞭k案民警張禹坦言。好在鄭某枝無(wú)意間一句話，帶來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。

在審訊中，鄭某枝稱(chēng)其是因?yàn)閰⒓恿艘粓?chǎng)“共識(shí)大會(huì)”，才真正下定決心成立工作室，發(fā)展下線。民警從而敏銳發(fā)覺(jué)，所謂的“共識(shí)大會(huì)”也許并不簡(jiǎn)單。

經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該“共識(shí)大會(huì)”于2021年12月7日在福州某酒店舉辦。其間，不少自稱(chēng)“星界動(dòng)力”高層領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)發(fā)言，宣稱(chēng)其平臺(tái)背后的出資方是加拿大某集團(tuán)。同時(shí)，所謂的外國(guó)代理也向與會(huì)者介紹了“星界動(dòng)力”的“運(yùn)營(yíng)模式”，增強(qiáng)了與會(huì)者發(fā)展下線、參與投資的信心。

以該“共識(shí)大會(huì)”為切入點(diǎn)，警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)名叫盧某圓的男子就是“星界動(dòng)力”背后的宣傳主力，而所謂的“高層”“講師團(tuán)隊(duì)”，都是其雇傭的托兒。在多警種的配合下，屏南警方成功鎖定了盧某圓的身份及行蹤軌跡。

7月16日，犯罪嫌疑人盧某圓在警方的規(guī)勸下，前往廣西河池市南丹縣公安局六寨鎮(zhèn)派出所投案自首。 7月19日，盧某圓被移交屏南縣公安局。目前，“星界動(dòng)力”犯罪團(tuán)伙主要嫌疑人已被湖北省監(jiān)利市公安局抓獲，屏南公安已將本地受損群眾提供的證據(jù)材料移交給湖北省監(jiān)利市公安局并案處理。

目前，犯罪嫌疑人盧某圓因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒

虛擬貨幣在我國(guó)是明確禁止交易和流通的，所謂的“幣商”都是在境外開(kāi)展非法金融活動(dòng)，甚至通過(guò)開(kāi)設(shè)虛假理財(cái)平臺(tái)實(shí)施詐騙、非法集資等犯罪?？山陙?lái)，不少詐騙分子卻利用普通投資者對(duì)數(shù)字貨幣、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新生事物的不了解，設(shè)下陷阱，誘導(dǎo)群眾進(jìn)行投資。群眾如遇這種情況，一定要擦亮眼睛，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。對(duì)“虛擬貨幣”等新型投資項(xiàng)目保持高度警惕。

(本報(bào)記者 龔麗雯 通訊員 江松松)